Граждане Нигерии отмывали деньги через Литовскую почту

Граждане Нигерии отмывали деньги через Литовскую почту

7 августа 2017 15:26

Проживающие в Литве граждане Нигерии отмывали деньги через государственную почтовую компанию «Lietuvos pastas», передает BNS. 

«Не следует исключать, что полученные в результате незаконной деятельности средства обналичивались в отделениях Lietuvos pastas, благодаря, вероятно, слабой системе мер по предупреждению отмывания денег. О слабой превенции отмывания денег и проводимом досудебном расследовании относительно африканских граждан было поставлено в известность правление Lietuvos pastas», — заявила представитель службы расследований финансовых преступлений Рута Андрюшкайте.

По ее словам, часть денег могла быть была обналичена в подразделениях Lietuvos pastas при помощи поддельных личных документов.

В мае служба сообщила о проведении досудебного расследования относительно обучающихся в одном из университетов Каунаса граждан Нигерии, которые подозреваются в том, что обналичивали полученные денежные переводы по поддельным документам. Общая сумма полученных ими переводов составила около 1,5 млн. евро.


Комментарии

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.