Финансовая инспекция может возбудить проверку в отношении эстонского филиала Danske Bank

Финансовая инспекция может возбудить проверку в отношении эстонского филиала Danske Bank

27 февраля 2018 15:05

Финансовая инспекция подозревает филиал Danske Bank в Эстонии в предоставлении неверной информации и рассматривает вариант делопроизводства в отношении деятельности филиала в связи с отмыванием денег, передает пресс-служба инспекции.

По словам пресс-секретаря финансовой инспекции Пирет Лаксон, делопроизводство не будет публичным, инспекция не может сообщить, когда и где оно будет возбуждено.

Финансовая инспекция сообщила, что в 2014 году провела в эстонском филиале банка Danske проверки, в ходе которых выявила крупномасштабные, продолжительные и систематичные нарушения правил борьбы с отмыванием денег. Инспекция в том числе выяснила, что Danske не проанализировал в достаточной мере своего клиента Lantana Trade LLP.

Ранее СМИ сообщили о том, что через филиал Danske Bank в Эстонии могли отмывать деньги сотрудники ФСБ России и родственники президента России Владимира Путина.


Комментарии

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.