FinCEN обнародовала 20 документов по делу банка ABLV

FinCEN обнародовала 20 документов по делу банка ABLV

2 марта 2018 14:10

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США обнародовала 20 документов по делу латвийского банка ABLV, однако в документах не раскрываются доказательства по предъявленным банку обвинениям, сообщает BNS.

В одном из опубликованных документов — «Меморандуме доказательств» — упомянуты несколько связанных с банком дел, о которых уже говорилось ранее — об утечке денег из Молдавии и Украины, о возможном нарушении санкционного режима в отношении Северной Кореи. Остальная часть документа закрыта из соображений конфиденциальности.

В обнародованной части меморандума не говорится о взяточничестве должностных лиц, которое ранее упоминалось в докладе.

24 февраля Латвийская комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) постановила, что в «ABLV Bank» наступила недоступность вкладов. Европейский центральный банк заявил, что ABLV банк будет ликвидирован в соответствии с законодательством Латвии, поскольку «спасение банка — не в интересах общества». После этого собрание акционеров приняло решение о самоликвидации банка. 


Комментарии

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.