Латвийский банк отказался от шелл-компаний

Латвийский банк отказался от шелл-компаний

2 августа 2018 16:21

Комиссия рынка финансов и капитала Латвийской Республики обобщила данные о результатах банковского сектора страны в отношении очистки клиентской базы от рискованных шелл-компании. Об этом в структуре сообщили «Новой газете —Балтия».

«Количество таких компаний в клиентской базе латвийских банков было динамически сокращено и в течение установленного времени (к 7 июля 2018 года) остаток депозитов из этих клиентов сформировалась доля 0,03% в общем объеме» – говорится в сообщении.

9 мая 2018 года вступили в силу поправки к закону «О предотвращении отмывания денег и финансировании терроризма», в соответствии с которым участников- финансистов Латвии обязуют прекратить сотрудничество с компаниями в течение 60 дней, которые одновременно совпадают с шелл— компаниями.

Они не имеют реальной экономической активности и экономической ценности.

«Оставшиеся 0,03% или 4,5 млн. евро  необходимо проверить происхождение соответствующих денежных средств. Мы видим, что работа, начатая в 2016 году, по-прежнему продолжается», — говорится в сообщении.

По состоянию на конец июля доля депозитов иностранных граждан, в том числе из ЕС, в латвийских банках составляла 21%.  


Комментарии

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.