ЕС составил список стран, помогающих отмывать деньги

ЕС составил список стран, помогающих отмывать деньги

13 февраля 2019 16:38

Еврокомиссия опубликовала список стран, сделки с которыми могут представлять угрозу для Евросоюза. В черный список попали 23 государства, в которых наблюдаются существенные недостатки в сфере борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма.

В заявлении говорится, что странам ЕС нужно тщательно проверять финансовые операции с участием физических и юридических лиц из этих стран, включая финансовые институты.

В список попали, в частности, Афганистан, Пакистан, Иран, Ирак, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Тунис, Йемен, Северная Корея, Багамские острова, Виргинские острова Соединенных Штатов, Панама, Эфиопия, Гана и Нигерия.

Одобренный Еврокомиссией список передан Европейскому парламенту и Совету ЕС, которые одобрят документ в течение месяца. После этого список и соответствующее распоряжение будут опубликованы в Официальном журнале ЕС и вступят в силу через 20 дней.


Комментарии

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.