Борьба с «отмывами»: из латвийских банков ушли 10 млрд евро

Борьба с «отмывами»: из латвийских банков ушли 10 млрд евро

15 июля 2019 12:19

Когда Латвия начала активно бороться с легализацией преступно нажитых средств, из латвийских банков ушли около 10 млрд евро «нерезидентских» денег. Об этом в интервью Latvijas Radio временная глава Комиссии по рынку финансов и капитала (FKTK) Кристине Черная-Межмале, пишет Rus.lsm.lv.

По ее словам, эти деньги ушли под соответствующим «контроле», поэтому нельзя сказать, что они все были «плохими» или «грязными». В настоящее время в латвийских банках лежат около 3,5 млрд евро, принадлежащих иностранцам.

Черная-Межмале также подчеркнула, что FKTK продолжит начатую работу по реализации рекомендаций экспертов Moneyval в сфере борьбы с отмыванием денег и с финансированием терроризма. Латвия продлила срок, до которого необходимо осуществить соответствующие рекомендации, до 31 августа.

Она рассказала, что до конца лета необходимо решить ряд вопросов, связанных с разработкой нормативных актов, а в отношении FKTK — с проверками в банках.


Читайте также: «Маленькая Швейцария» закрылась

Латвия — больше не финансовый рай для отмывания денег. И вообще для иностранных клиентов

 


Комментарии

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.