В Латвии раскрыли дело о легализации 7 млн евро

В Латвии раскрыли дело о легализации 7 млн евро

9 апреля 2020 14:42

Налогово-таможенная полиция Службы госдоходов разоблачила группу, легализовавшую незаконно полученные средства на сумму свыше 7 млн евро, сообщает ведомство.

Мошенники использовали данные о нескольких предприятиях и схему подозрительных сделок.

Начато уголовное дело о легализации теневых капиталов. Правоохранительные органы выяснили, что с 1 августа 2019 года по апрель 2020-го через цепочку фиктивных предприятий велась продажа гранул из биополимеров по завышенной цене — так легализовались преступно нажитые средства. В схему были вовлечения предприятия, зарегистрированные в Латвии, Беларуси, России и Австрии.

Проведено шесть обысков на территории таможни в Риге, по месту жительства подозреваемых и по юридическим адресам фирм в Риге и за ее пределами. В рамках дела арестован груз биополимерных гранул в 520 тонн. Его стоимость — примерно 5 млн евро.


Комментарии

Нет комментариев

К этому материалу еще нет комментариев

Вы можете оставить комментарий, авторизировавшись.