Расследования

Ставки на спорт текут из России в Латвию

Ставки на спорт текут из России в Латвию

16.04.2021 /


В 2014 году брянский полицейский Сергей Кондратенко из отдела «К» боролся с преступлениями в интернете. В 2016 году он зарегистрировал в Риге компанию по онлайн-переводам денег. А в 2019 заработал более чем двухмиллионные дивиденды, помогая нелегальным онлайн-казино и букмекерским сайтам совершенно незаконно принимать ставки от россиян, перечисляя их на счета в двух латвийских банках, а затем переводя на Кипр. 

Против масок, вакцин и правительства

Против масок, вакцин и правительства

29.12.2020 /

Эпидемии в мире всегда порождали бунты. Во все времена находились виноватые: в средневековой чуме обвиняли и громили евреев, позже — жгли ведьм. Теория заговора, подогретая американскими выборами, победным шествием QAnon по планете (его сторонники обвиняют либералов в причастности к торговле детьми и каннибализму). Теперь вся эта сила соединилась с антипрививочниками и ковид-диссидентами, и хлынула, в том числе, в балтийский регион.

Железная дорога жизни

Железная дорога жизни

14.12.2020 /

Европейский суд в Люксембурге поставил точку в громком деле о недобросовестной политике литовской государственной железнодорожной компании. В 2008 году по указу бывшего руководства госпредприятия был демонтирован участок дороги от нефтеперерабатывающего завода Orlen Lietuva в литовском Мажейкяй до латвийской станции Реньге. В результате нефтяники не могли реализовать продукцию через порты в Латвии, грузы направляли в Клайпеду, так как у компании просто не осталось иного выхода.

Судьба номинала

Судьба номинала

20.11.2020 /

Офшорная фирма Wireberg Company засветилась в мировой прессе в прошлом году, когда в прессу попали секретные документы Swedbank. За пять лет она перевела компаниям эстонско-российского мультимиллионера Романа Стройкова более сотни миллионов долларов подозрительного происхождения. Бенефициар Wireberg прятался в британской юрисдикции. Благодаря еще одной недавней утечке, «файлам FinCen», мы узнали, наконец, его имя: Аркадий Гурцак. Этот человек два десятка лет проработал в теневой империи Стройкова и работает до сих пор, несмотря на уголовную судимость за неуплату налогов. 

Все имущество экс-генсека НАТО Расмуссена не покроет иска «PNB Banka»

Все имущество экс-генсека НАТО Расмуссена не покроет иска «PNB Banka»

12.10.2020 /

Администратор неплатежеспособного латвийского «PNB Banka» подал в суд на экс-премьера Дании и генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, который занимал в банке должность заместителя председателя совета, а также экс-главу немецкой внешней разведки BND, бывшего члена совета PNB Августа Хеннинга. Иск «весит» 32 млн евро.

Дерипаска, Абрамович, Янукович: чьи деньги нашлись в латвийских банках благодаря утечке из FinCEN

Дерипаска, Абрамович, Янукович: чьи деньги нашлись в латвийских банках благодаря утечке из FinCEN

28.09.2020 /

В новом масштабном международном журналистском расследовании секретный файлов из американского противоотмывочного бюро засветились названия совсем небольших латвийских банков, обслуживавших мощные денежные потоки сомнительных денег российских и украинских олигархов и должностных лиц.

Как главный оппонент Лукашенко Виктор Бабарико связан с ликвидированным латвийским банком ABLV?

Как главный оппонент Лукашенко Виктор Бабарико связан с ликвидированным латвийским банком ABLV?

19.06.2020 /

В конце прошлой недели в помещениях, связанных с ликвидированным банком ABLV, прошли масштабные обыски в связи с подозрением об отмывании многих сотен миллионов евро. В четверг, 18 июня, в Минске был задержан оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико, главный соперник Александра Лукашенко, в середине мая вышедший из правления «Белгазпромбанка» и покинувший должность его председателя. Белорусские правоохранительные органы настаивают, что Бабарико замешан в отмывании денег через ABLV и ссылаются на информацию, предоставленную им латвийскими следователями.

Невозвратные кредиты

Невозвратные кредиты

26.03.2020 /

Десять российских фирм, связанных со структурами эстонско-российского предпринимателя Романа Стройкова, взяли кредиты на общую сумму свыше 7 миллиардов рублей в «Первом республиканском банке» незадолго до его банкротства и не вернули их.

Миллион компаний

Миллион компаний

19.03.2020 /

Компании, связанные с российско-эстонским бизнесменом Романом Стройковым, с 2007 по 2015 годы получили на счета в Swedbank более 245 миллионов долларов со счетов подозрительных офшорных фирм в эстонском филиале Danske bank и литовском Ukio. Об этом свидетельствуют, в частности, данные из «архива Swedbank», предоставленные «Новой газете — Балтия» и «Деловым ведомостям» шведским телевидением SVT.

Дело о смартфонах

Дело о смартфонах

09.03.2020 /

В январе Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщило о принудительной ликвидации омского «Эксперт Банка». Закрыть его регулятор решил не из-за финансовых проблем, а из-за отмывания денег. Банк принадлежал российско-эстонскому предпринимателю Роману Стройкову, деятельности которого «Новая газета — Балтия» посвятила уже не одну публикацию. «Новая газета — Балтия» совместно с «Деловыми ведомостями» выяснила, как через Эксперт банк обналичивались и выводились за рубеж недоплаченные в российскую казну налоги. 

Новые подробности в деле Паксаса

Новые подробности в деле Паксаса

01.10.2019 /

Спустя 15 лет после решения Конституционного суда по делу отстраненного от должности в результате импичмента президента Роландаса Паксаса, бывший глава государства вновь сможет избираться в парламент. Однако путь к высшим постам в стране ему по-прежнему закрыт: Сейм подготовил соответствующие поправки к Конституции.

Нефтяные контракты

Нефтяные контракты

22.08.2019 /

«Новой газете — Балтия» удалось выявить очередной канал нелегальной перекачки денег из России в Эстонию и обратно, связанный с людьми, близкими к банкиру Роману Стройкову. Один из организаторов уже отбывает срок за мошенничество в России. Сделок с партнерскими компаниями и «прокладками» так много, что отделить «чистые» деньги от «грязных» очень сложно.

Почему закрыли PNB Banka?

Почему закрыли PNB Banka?

19.08.2019 /

В четверг вечером, 15 августа, Комиссия по рынку финансов и капитала (КРФК) остановила деятельность PNB banka из-за недостаточности капитала. Немногим меньше половины его клиентов составляют пенсионеры, которые до 22 августа, когда КРФК обещала начать выплату гарантированного возмещения, остались без средств к существованию.

Банкиры: часть вторая

Банкиры: часть вторая

04.06.2019 /

Как небольшая эстонская компания замешана во «всемирной прачечной». Рассказываем с именами и деталями

Банкиры

Банкиры

27.05.2019 /

Мы затеяли это расследование, чтобы выяснить, замешаны ли фирмы, которые привлекли внимание журналистов-расследователей в связи с так называемым «сливом Swedbank», в отмывании денег, или их связь со счетами офшорных фирм, отметившимися во «всемирной прачечной» — не более, чем случайность. Мы выбрали одну успешную торговую компанию: Formus Baltic OÜ — и просто потянули за ниточку.

Восемь лет спустя: эпохальное дело банка Snoras передают в суд

Восемь лет спустя: эпохальное дело банка Snoras передают в суд

07.02.2019 /

Рассказываем, что известно на данный момент о хищениях в банке Snoras

Даугавпилс: Экс-мэр в наручниках — не повод для волнений

Даугавпилс: Экс-мэр в наручниках — не повод для волнений

20.12.2018 /

Пока жители латвийской столицы внимательно следят за тем, как развиваются события в Рижской Ратуше и гадают, уйдет ли в отставку мэр, или распустят всю думу, в Даугавпилсе похожие процессы идут с опережением. Лишь недавно здешнего мэра Рихарда Эйгима отстранили от должности, а сегодня он — уже задержанный по подозрению в вымогательстве взятки. И, надо сказать, вопрос о перевыборах в латгальском городе стоит куда более остро, чем в Риге.

В Литве раскрыли российскую шпионскую сеть

В Литве раскрыли российскую шпионскую сеть

19.12.2018 /

По Литве прокатилась волна задержаний оппозиционных общественников, заподозренных в шпионаже в пользу России. В числе новоявленных арестантов оказались бывший депутат Сейма, экс-председатель партии Социалистический народный фронт Альгирдас Палецкис и российский гражданин Валерий Иванов, возглавлявший просоветскую организацию «Единство», отстаивавшую необходимость сохранения Литвы в составе СССР.

Даугавпилс остался без мэра

Даугавпилс остался без мэра

23.11.2018 /

Что происходит в политической жизни второго крупнейшего города Латвии?

Кто хочет стать миллиардером, тот сядет

Кто хочет стать миллиардером, тот сядет

18.11.2018 /

Британия впервые применила закон о борьбе с «подозрительными» доходами, принятый на волне антироссийских санкций и заявлявшийся как нормативный акт, позволяющий начать охоту за «грязными деньгами» из стран бывшего СССР. Глава подразделения по борьбе с экономическими преступлениями Национального агентства по борьбе с преступностью Дональд Тун вскоре после принятия закона заявил, что Лондон теперь будет рассматривать богатых россиян в качестве потенциальных целей. Но первым человеком, в отношении которого был применен «антипрачечный» закон, оказался не россиянин, а Замира Гаджиева, супруга экс-главы Международного банка Азербайджана, которого еще в октябре 2016 года в Баку приговорили к 15 годам лишения свободы. И еще одна новость из мира больших денег, связанная с Азербайджаном. 19 сентября в Копенгагене, в главном офисе Danske Bank, одного из ведущих банков Северной Европы, прошла пресс-конференция по итогам внутреннего расследования, в ходе которого было установлено, что отделение DB в Эстонии «прокачало» около 200 млрд евро. В основном из бывших республик СССР. Прежде всего из России и Азербайджана.